Das Center for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK) enthüllte Erkenntnisse zu Vorwürfen der unsachgemäßen Geldaufbewahrung und -verwaltung durch den Gouverneur von Papua, Lukas Enembe.
Es gab mindestens 12 PPATK-Funde, von denen einer sich auf Bareinzahlungen bezog, die angeblich von Lukas Enembe an Spielkasinos geleitet wurden, deren Wert auf mehr als eine halbe Billion geschätzt wurde.
PPATK vermutete, dass Lukas Enembe an Glücksspielaktivitäten in zwei Ländern beteiligt war.
„Eines der Ergebnisse der Analyse bezieht sich auf die fragliche Bareinzahlungstransaktion in einem Spielkasino im Wert von 55 Millionen Dollar (Singapur) oder 560 Milliarden Rupiah. Die Bareinzahlung erfolgt innerhalb eines bestimmten Zeitraums“, sagte PPATK-Chef Ivan Yustiavandana bei einer Pressekonferenz im Büro des Ministeriums, Koordinatorin für politische, rechtliche und Sicherheitsangelegenheiten (Kemenko Polhukam), Montag (19.9.2022).
Darüber hinaus fand PPATK auch Anschuldigungen über unzulässige Bareinzahlungen des Mannes, der kürzlich von der Corruption Eradication Commission (KPK) als Verdächtiger in dem angeblichen Fall der Befriedigung von 1 Milliarde Rupien benannt wurde.
Ivan sagte, die unnatürliche Bareinlage sei in kurzer Zeit mit einem fantastischen Wert von bis zu 5 Millionen IDR Singapur-Dollar getätigt worden.
Dann wurde, immer noch unter Verwendung der Bareinzahlungsmethode, der Kauf einer Luxusuhr im Wert von 55.000 Singapur-Dollar oder rund 550 Millionen Rupien registriert.
„PPATK hat auch Informationen erhalten, dass es mit anderen Ländern zusammenarbeitet und dass es Glücksspielaktivitäten in zwei verschiedenen Ländern gibt. PPATK hat sie auch analysiert und PPATK hat sie an die KPK (Corruption Eradication Commission) übermittelt“, sagte Ivan.
In diesem Fall hat PPATK eine Reihe von Transaktionen eingefroren, die angeblich von Lukas an mehrere Personen über 11 Finanzdienstleister getätigt wurden.
Die elf Finanzdienstleister decken Versicherungen gegenüber Banken ab. Sein Wert beträgt mehr als 71 Milliarden IDR.
Tatsächlich war laut PPATK an der verdächtigen Transaktion auch der Sohn von Lukas Enembe beteiligt.
„Die Mehrheit der durchgeführten Transaktionen in Höhe von 71 Milliarden Rupien wurden von dem betreffenden Kind, dem betreffenden Sohn (Lukas Enembe) durchgeführt“, sagte Ivan.
In der Zwischenzeit sagte der koordinierende Minister für politische, rechtliche und Sicherheitsangelegenheiten (Menko Polhukam) Mahfud MD, dass Enembe verdächtigt werde, einen Geldwäschemanager zu haben.
„Dann gibt es auch noch einen Geldwäschemanager, der von Lukas Enembe betrieben wird oder ihm gehört“, sagte Mahfud.
Mahfud MD ging jedoch nicht näher auf den Geldwäschemanager ein.
Er sagte nur, dass es in dem Fall gegen Enembe nicht nur um die angebliche Trinkgelder von Rp. 1 Milliarde gehe.
In der Zwischenzeit werden noch andere Fälle untersucht, nämlich die Betriebsmittel für die Führung bis hin zu den Verwaltungsmitteln für die Nationale Sportwoche (PON).
Vollständige Inspektion und kooperativ
Darüber hinaus bat Mahfud MD Lukas Enembe, der Vorladung der KPK in Bezug auf den Fall, der ihn verstrickt hatte, nachzukommen.
Er stellte sicher, dass Enembe nicht festgenommen würde, wenn der mutmaßliche Korruptionsfall nicht bewiesen würde. Wenn Luke jedoch nachweislich beteiligt ist, muss er dafür verantwortlich gemacht werden.
„Lukas Enembe, meiner Meinung nach, wenn die KPK gerufen wird, einfach kommen. Wenn es nicht genügend Beweise gibt, sind wir alle hier, um ihre Freilassung zu garantieren“, sagte Mahfud MD.
„Aber wenn es genügend Beweise gibt, müssen wir dafür verantwortlich sein, weil wir zugestimmt haben, ein sauberes und friedliches Papua aufzubauen“, sagte er erneut.
Behandlungserleichterung
Unterdessen erklärte sich die KPK bereit, die Behandlung von Enembe zu erleichtern.
Dieser Gesundheitsfaktor ließ Enembe auch bei der Vorladung der KPK zur Untersuchung im Befriedigungsfall fehlen.
Der stellvertretende Vorsitzende der KPK, Alexander Marwata, sagte, seine Partei sei bereit, die Behandlung als eine Form des Respekts für Enembes Rechte als Verdächtiger zu erleichtern.
„Wenn zum Beispiel Pak Lukas sich behandeln lassen möchte, werden wir das natürlich auch ermöglichen. Wir werden die Rechte der Verdächtigen respektieren“, sagte Alexander Marwata.
Dann bestätigte Alexander Marwata, dass die KPK-Untersuchung nur Behauptungen über Trinkgelder im Wert von 1 Milliarde Rupien gefunden habe. Dies gilt auch für die Aufklärung von Zeugen und Ermittlungsunterlagen.
"Allerdings entwickeln wir noch andere Fälle", sagte er.
Ich will kein Blutvergießen
Auch Alexander Marwata erklärte, dass die Zwangsabholung von Lukas Enembe situationsabhängig sei.
Denn seine Partei will Enembe nicht erzwingen, weil die Situation in Papua nicht förderlich ist.
„Wir sehen die Situation, wir können sie nicht erzwingen, wenn die Situation so ist. Wir wollen kein Blutvergießen oder Unruhen als Ergebnis unserer Bemühungen", sagte Alexander Marwata.
Er sagte auch, seine Partei habe den Ermittlern befohlen, Lukas Enembe erneut vorzuladen.
„Heute haben wir angeordnet, dass wir erneut angerufen werden“, sagte Alexander Marwata.
QUELLE: https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/07521261/terkuaknya-dugaan-transaksi-rp-560-miliar-lukas-enembe-ke-kasino-judi-luar
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